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一、企业(yè)基本情况

（一）中文名称：山西能投匯丰实业(yè)有限责任公司

（二）法定代表人：郭海军

（三）股东名称：华远国际陆港集团有限公司

（四）注册地址：太原市万柏林区(qū)长风西街1號丽华大厦A 座1623室

（五）办公地址：太原市杏花岭区(qū)府西街18號煤炭大厦8层；邮政编码：030000

（六）电子邮箱： www.sxnthfsya163.com

（七）企业(yè)简介：

按照山西省委省政府对“百企千村”產(chǎn)业(yè)扶贫开发(fā)工程的安排部署以及省国资委关(guān)于《省属企业(yè)“14·46·36·500”產(chǎn)业(yè)扶贫开发(fā)工程实施方案》的要求，山西能投匯丰实业(yè)有限责任公司于2014年5月正式成立，具体负责实施原山西能源交通投资有限公司的產(chǎn)业(yè)扶贫工作。2020年4月8日，华远国际陆港集团有限公司重组设(shè)立之后，具体承接商贸(mào)物流和生活资料板块业(yè)务(wù)，属华远国际陆港集团有限公司法人独资子公司，注册资金1亿元。

公司现(xiàn)有在册员工51人，其中领(lǐng)导(dǎo)班子成员5人，中层干部8人。按照现(xiàn)代企业(yè)制度设(shè)置党总支、董事会、监(jiān)事会、经(jīng)理层；內(nèi)设(shè)党群工作部、综合管理部、財务(wù)管理部、经(jīng)营管理部、市场开发(fā)部五个职能部室。拥有二个全资子公司：山西匯通兴远数(shù)字能源有限公司、山西省晋兴创(chuàng)业(yè)有限公司；二个控股子公司：五台县万盛园农(nóng)牧开发(fā)有限公司，山西匯丰清福农(nóng)业(yè)开发(fā)有限公司。

公司主要经(jīng)营范围：农(nóng)业(yè)种植（种子、种苗除外）；农(nóng)业(yè)技术(shù)开发(fā)、技术(shù)服务(wù)；农(nóng)业(yè)机械设(shè)备销售；环(huán)保节(jié)能產(chǎn)品开发(fā)利用；煤制品、钢材、金属材料、橡胶制品、建筑材料（木材除外）、机电產(chǎn)品、计算机及配件、塑料制品的批发(fā)零售及技术(shù)开发(fā)与服务(wù)；仓储服务(wù)（国家法律、法规(guī)规(guī)定需专项审批的除外）；物流信息服务(wù)；煤炭加工利用及销售；土地整治服务(wù)；铁矿石、锰矿石、铬矿石加工及销售；林木育苗、造林绿化工程；食品生產(chǎn)、农(nóng)產(chǎn)品初加工活动；货物进出口；食品经(jīng)营；国內(nèi)贸(mào)易代理。（依法须经(jīng)批准的项目，经(jīng)相关(guān)部门批准后方可开展经(jīng)营活动）

二、主要財务(wù)数(shù)据(jù)、財务(wù)指標等

（一）財务(wù)数(shù)据(jù)

截止2022年12月31日，公司资產(chǎn)总额26665.91万元，其中存货31.67万元，应(yīng)收账款17714.25万元，预(yù)付账款3625.89万元，固定资產(chǎn)凈值1859.92万元。负债总额17557.51万元，其中短期借款4990万元，应(yīng)付账款5296.06万元，合同负债646.82万元，其他应(yīng)付款6468.84万元。所有者权(quán)益总额9108.40万元。

全年公司完成营业(yè)收入41995.17万元，营业(yè)成本41023.42万元，税金及附加36.38万元，管理费用1011.89万元，財务(wù)费用47.61万元，其他收益80.27万元，信用减值损失-26.10万元，营业(yè)外收入175.00万元，营业(yè)外支出0.37万元，实现(xiàn)利润总额104.67万元，凈利润104.67万元。

（二）审计报告意见重要部分摘要

山西同兴会计师事务(wù)所2023年3月2日出具审计报告和专项审核报告，审计意见为財务(wù)报表按照企业(yè)会计准则的规(guī)定编制，公允反映企业(yè)財务(wù)状况，对本年度审计意见类型为標准无保留意见。

三、 薪酬情况

(一)2022年度领(lǐng)导(dǎo)人员薪酬收入情况

(二)员工薪酬情况

2022年度员工年平均收入为58793元。

(三)现(xiàn)任董事、监(jiān)事、高级管理人员最近3年的主要工作经(jīng)歷

1. 郭海军， 2018年3月至2020年2月任山西汽运集团 乐道公司党总支委员、董事、副总经(jīng)理；2020年3月至今任山西能投匯丰实业(yè)和匯丰清福农(nóng)业(yè)公司联(lián)合党支部书记、董事长。2022年12月至今任山西能投匯丰实业(yè)有限责任公司党总支书记、董事长。

2. 李金秀， 2019年6月至2020年2月任山西汽运集团晋龙捷泰运输贸(mào)易有限公司党委委员、副总经(jīng)理；2020年3月至2022年2月任山西能投匯丰实业(yè)有限责任公司党支部委员、董事、总经(jīng)理。2022年2月至今任山西能投匯丰实业(yè)有限责任公司党支部委员、总经(jīng)理。

3.王 伟，2019年8月至2020年2月任山西能源產(chǎn)业(yè) 集团光伏发(fā)电有限公司副总经(jīng)理(中层正职待遇),2020年 3月至今任山西能投匯丰实业(yè)有限责任公司副总经(jīng)理(正职待遇)。

4.武建荣(女), 2014年3月至2022年2月任山西能投匯丰实业(yè)有限责任公司董事、副总经(jīng)理。2022年2月至2022年12月任山西能投匯丰实业(yè)有限责任公司副总经(jīng)理。

5.王鹏声，2018年4月至2020年2月任山西商品电子 交易中心股份有限公司工会主席，2020年3月至2020年5月任山西能投匯丰实业(yè)有限责任公司党支部委员、副总经(jīng)理。2020年5月至2021年5月任山西能投匯丰实业(yè)有限责任公司党支部委员、副总经(jīng)理、职工董事。2021年5月至今任山西能投匯丰实业(yè)有限责任公司党支部委员、副总经(jīng)理、工会主席、职工董事。

四、 董事会研究通过的重大事项和董事会报告摘要情况

2022年，公司认真落实《公司法》和公司《章程》等法 律法规(guī)要求，结(jié)合工作实际，严格按照规(guī)定程序组织召开董事会，全年共计召开会议4次，审议21项议案。

(一)重大事项决策

1.审议清福公司与大象农(nóng)牧集团合作经(jīng)营事项。

2.审议《董事会向经(jīng)理层授权(quán)管理办法》《授权(quán)管理清单》《董事会向经(jīng)理层授权(quán)方案》。

3.匯丰公司及子公司匯通兴远公司擬向银行申请贷款授信1亿元，用于铁路物资供应(yīng)业(yè)务(wù)。匯丰公司向中国银行申请1000万元贷款，向山西银行融资5000万元，向山西企业(yè)再担保公司提出融资需求2050万元。匯通兴远公司向尧都银行申请流动资金贷款1950万元，贷款期限二年，匯丰公司为其提供担保。

(二)重大项目投资

2022年，公司未涉及重大项目投资。

(三)重要人事任免

1.选任赵春飞同志为財务(wù)管理部主管、吴永军同志为铁路物资供应(yīng)部主管、刘锐同志为山西匯通兴远数(shù)字能源有限公司主管。

2.山西匯通兴远数(shù)字能源有限公司撤销董事会建制，改为委派执(zhí)行董事，由李金秀兼任执(zhí)行董事。

(四)大额资金使用

1.山西匯丰清福农(nóng)业(yè)开发(fā)有限公司向匯丰公司借款40万元启动生產(chǎn)经(jīng)营。

2.2020-2021年借款到期，山西匯丰清福农(nóng)业(yè)开发(fā)有限公司向匯丰公司续(xù)借217万元。

(五)重大改组改制情况

2022年，公司未涉及改组改制。

(六)重大產(chǎn)权(quán)变动

2022年2月，划转(zhuǎn)接收山西省晋兴创(chuàng)业(yè)有限责任公司。

(七)重大突发(fā)事件

2022年，公司未发(fā)生重大突发(fā)事件、热点事件。

(九)不良资產(chǎn)处置、核销

2022年，公司未涉及改组改制。

(十)金融衍生业(yè)务(wù)

2022年，公司未发(fā)生金融衍生业(yè)务(wù)。

五、年度財务(wù)预(yù)算和上年度財务(wù)预(yù)算执(zhí)行情况

2022年营业(yè)收入预(yù)算为30000万元，实际执(zhí)行41995.17万元；营业(yè)总成本预(yù)算为30113.89万元，实际执(zhí)行42119.3万元；利润总额预(yù)算为100万元，实际执(zhí)行104.67万元。

六、企业(yè)履行社会责任情况

（一）经(jīng)济责任

1.投资责任

2022年匯丰公司无投资项目。

2.產(chǎn)业(yè)发(fā)展

（1）生活资料板块在转(zhuǎn)型中发(fā)展。立足生活资料供应(yīng)链主业(yè)，在业(yè)务(wù)种类上多点突破，一是积极推进与隆平农(nóng)场合作。通过与隆平农(nóng)场等行业(yè)头部企业(yè)以OEM合作方式，吸收借鉴先进运营模式，带动公司杂粮业(yè)务(wù)快速启动，迅速发(fā)展，全年代理加工10万件，总量41.16吨；二是大力拓展自有品牌杂粮业(yè)务(wù)。通过大客户集采模式，与集团系统(tǒng)十二家公司达成合作，成为大家保险、太平保险、晋能装备集团金泽公司、招商银行太原分行主供货商，全年销售1.5万件，销售额101.85万元；三是坚持“稳(wěn)妥进入、小步快跑”的经(jīng)营策略，创(chuàng)新开展轮换粮业(yè)务(wù)。与省粮油交易中心、中储粮网(wǎng)、牧原集团建立粮食轮换贸(mào)易合作，填补该业(yè)务(wù)领(lǐng)域省內(nèi)国企入场交易空白，全年实现(xiàn)粮食轮换业(yè)务(wù)量8336.18吨，实现(xiàn)利润12.2万元。

（2）內(nèi)贸(mào)板块在逆势中突围。钢贸(mào)供应(yīng)链在克服经(jīng)验不足、人员短缺、疫情反復(fù)带来的诸多不利因素，积极对接上游供应(yīng)商和下游客户，参与集大原高铁项目4个標段的铁路物资投標，中標钢材包件5个，中標数(shù)量6.1万吨，中標金额3.16亿元，中標水泥包件2个，数(shù)量24.72万吨，金额9200万元。全年完成钢材供应(yīng)5.29万吨，实现(xiàn)收入2.13亿元，完成水泥供应(yīng)1.95万吨，实现(xiàn)收入627.96万元。煤焦供应(yīng)链，在有效应(yīng)对价格波动，生產(chǎn)端和需求端供需不平衡带来的冲击，积极拓展上下游合作方，持续(xù)深化合作，全年累计发(fā)运煤炭15.48万吨,收入1.94亿元。

（3）种养(yǎng)殖板块在探索中推进。从公司全面主导(dǎo)匯丰清福公司生產(chǎn)经(jīng)营工作以来，环(huán)节(jié)干部直面问题，迎难而上，积极化解合作方遗留问题，对场区(qū)机具设(shè)备，养(yǎng)殖棚舍进行维修，妥善处理驻地村民诉求，对接属地政府，多方寻找优(yōu)质(zhì)合作方，采取租赁合作模式，在困境中启动了养(yǎng)殖，全年完成养(yǎng)殖两批次，出栏成鸡50万羽，收入1249.68万元。

（4）售配电业(yè)务(wù)在竞爭中求变。在售电市场交易规(guī)则多变，专业(yè)人员缺乏，上游优(yōu)质(zhì)电厂资源对接困难，下游优(yōu)质(zhì)客户门槛高的情况下，匯通兴远公司立足集团內(nèi)部市场，积极发(fā)掘內(nèi)部优(yōu)质(zhì)客户，持续(xù)稳(wěn)定代理寧静铁路和兴县公司两家用户，科学(xué)调(diào)度，合理控制偏差，在把控风险的前提下，2022年结(jié)算电量885万度，同比增长32.68%。强化诚信合规(guī)经(jīng)营，连续(xù)两年被省电力交易中心评为信用AA级企业(yè)。

(二)安全责任

1.树立安全发(fā)展理念，弘扬“生命至上、安 全第一 ”的思想，坚持“安全第一，预(yù)防为主，综合治理”的工作指导(dǎo)方针。

2.坚持依法治安，积极营造和谐的安全文化 氛围，注重培养(yǎng)全体员工“生命为先、遵章守法、依规(guī)生產(chǎn)、 安全生產(chǎn)、平安你我”的工作態(tài)度和工作方法，確保公司安全、可持续(xù)发(fā)展。

3.建立健全了各项安全管理制度和安全生產(chǎn) 责任制，逐级签订了安全目標责任书，强化了责任的落实， 组织员工开展安全法律法规(guī)学(xué)习及安全知识专题宣讲活动， 提高了员工安全意识和安全素质(zhì)，加强了应(yīng)急演练培训(xùn)的效 果，强化了安全隱患排查治理工作，深入项目公司开展了安 全督导(dǎo)检查，有效地遏制了事故的发(fā)生。全年共进行安全检 查9次，排查整治一般隱患24个，全年培训(xùn)百余人次，消防培训(xùn)演练40余人次，保证了公司安全持续(xù)稳(wěn)定发(fā)展。

(三)创(chuàng)新责任

2022年公司无科研成果，正在积极围绕主责主业(yè)开展粮食轮换贸(mào)易，未来公司及项目公司將积极探索新项目合作，提升价值链，推动传统(tǒng)种养(yǎng)殖项目转(zhuǎn)型发(fā)展。

(四)环(huán)境责任

1.环(huán)境管理体系建设(shè)。2022年，公司环(huán)境管理工作严格 执(zhí)行上级文件规(guī)定，公司环(huán)境管理体系建设(shè)处在建立阶段。

2.清洁能源利用。2022年，公司无大型能源消耗项目，对清洁能源利用无涉足。

3.节(jié)能降耗。2022年，公司经(jīng)营范围无大型能源消耗项 目，日常办公加强用电、用水、办公耗材等方面管理工作， 严格办公用品的采购、领(lǐng)用管理，提倡消除不良习惯、降低消耗，实现(xiàn)企业(yè)节(jié)能降耗。

4.矿山绿化。2022年，公司无矿山经(jīng)营项目。

5. “三废”处理等。2022年，公司养(yǎng)殖项目均严格遵守相关(guān)制度，无“三废”处理情况。

(五)企业(yè)责任

(1)產(chǎn)品质(zhì)量。2022年不涉及此项。

(2)员工情况。2021年，公司在岗职工27名，其中党员16名。人员结(jié)构(gòu)按职级划分为：领(lǐng)导(dǎo)人员7人(含2名 二线领(lǐng)导(dǎo)),中层管理7人，其他职工13人；按学(xué)歷划分为：硕士学(xué)歷5人，本科学(xué)歷16人，大专及以下学(xué)歷6人；按专业(yè)技术(shù)划分为：高级技术(shù)职称0人，中级技术(shù)职称8人，初级及以下技术(shù)职称19人。

(3)劳动保障

公司依法缴纳职工五险一金，为职工提供带薪年休假、冬季取暖补贴等福利，队伍保持基本稳(wěn)定。

(4)培训(xùn)与成长

2021年，公司为考取证书员工承担报名费用，组织內(nèi)外 培训(xùn)342人次。全年职工考取中级职业(yè)技能证书3人，考取高级职业(yè)技能证书5人，考评中级职称2人，初级职称1人。

(5)薪酬福利

制定完善《薪酬管理办法》和《工作业(yè)绩考核管理办法》等收入分配制度，按时支付员工工资，按月发(fā)放通讯补贴、交通补贴；设(shè)有员工食堂，中午提供免费工作餐；发(fā)放节(jié)假日福利，未超出有关(guān)规(guī)定標准；发(fā)放女职工卫(wèi)生费；组织员工参加技能提升培训(xùn)；提供职工体检，保障员工身心健康。

(6)纳税情况

按照法律法规(guī)，依法履行纳税义务(wù)。

(7)扶贫救灾(zāi)

根据(jù)集团《对外捐赠管理办法(试行)》要求，2022年对五台县陈家庄乡(xiāng)东峪口村捐赠0.5万元，为定点扶贫地区(qū)捐赠。

(8)党风廉政建设(shè)。公司党支部严格抓责任履行，强化落实党风廉政建设(shè)。为突出党组织的政治核心作用，党支 部起草了《党支部工作要点》,与公司班子成员分別签订一岗双责目標责任书，加强一岗双责延伸落实，保证责任落实到项目、压力传导(dǎo)到岗位。为切实发(fā)挥公司党 组织领(lǐng)导(dǎo)作用，增强“四个意识”、坚定“四个自信”,提高 政治“三力”,召开党风廉政建设(shè)和反腐败工作会议，研 究部署党风廉政建设(shè)工作，并就纪检工作做了安排部署。公司始终把党建工作作为第一要务(wù)，带头履行党支部主体责任，全年召开了2次专题会议，研究部署党风廉政建设(shè)工作，公司全体党员干部未发(fā)生违纪违法行为。

七、生產(chǎn)经(jīng)营情况

(一)经(jīng)营指標完成情况

1.营业(yè)收入:截止12月底，完成营业(yè)收入44403万元，同比增长129.84%。

2.利润总额:截止12月底，利润总额完成101万元，同比增长871万元，完成考核利润指標100万元的101%。

3.经(jīng)济增加值:截止12月底，完成经(jīng)济增加值-287.63万元，完成考核指標-350万元的117.82%。

(二)主要业(yè)务(wù)情况

1.內(nèi)贸(mào)供应(yīng)链业(yè)务(wù)

铁路物资供应(yīng)业(yè)务(wù)：截止12月底，完成钢材供货5.5万吨，实现(xiàn)收入21295万元，毛利润768万元；完成水泥供货2万吨，实现(xiàn)收入627万元，毛利润40万元。港铁联(lián)运业(yè)务(wù)：截止12月底实现(xiàn)业(yè)务(wù)总量15万吨，实现(xiàn)收入14774万元，毛利润50万元。

2.生活资料服务(wù)业(yè)务(wù)

“隆平农(nóng)场”项目：截止12月底预(yù)计代理加工產(chǎn)品10万件，约41.16吨。杂粮业(yè)务(wù)：截止12月累计实现(xiàn)收入101.85万元。与山西粮油交易中心合作项目：截止12月底，竞拍谷物玉米3200吨，收入810.83万元。

3. 平台运营服务(wù)业(yè)务(wù)

截止12月底，总代理电量358万千瓦时，收入19.68万元，同比增长277%。

4. 划转(zhuǎn)企业(yè)接收工作

2022年2月18日与中小企业(yè)局签订了划转(zhuǎn)企业(yè)接收协(xié)议，接收山西省晋兴创(chuàng)业(yè)有限公司，3月1日完成工商变更登记，3月7日完成股权(quán)变更登记。平稳(wěn)有序?qū)崿F(xiàn)了划转(zhuǎn)企业(yè)接收整合，完成了企业(yè)產(chǎn)业(yè)融合、资源整合、人员匹配等关(guān)键环(huán)节(jié)工作，实现(xiàn)新经(jīng)济增长点培育、新优(yōu)势业(yè)务(wù)打造、新企业(yè)文化形成，为企业(yè)壮大注入新活力和动力。目前主要承担袁隆平大米、自有品牌杂粮销售、副食供应(yīng)、轮换粮贸(mào)易业(yè)务(wù)及原有物业(yè)服务(wù)。

八、大额融资情况和大额资金运作情况

（一）资本市场融资情况：截止2022年底银行短期借款:4990万元。

（二）发(fā)行债券情况：无

（三）对外提供借款情况：无

（四）年度对外捐赠预(yù)算及执(zhí)行情况：根据(jù)集团《对外捐赠管理办法(试行)》要求，2022年对五台县陈家庄乡(xiāng)东峪口村捐赠0.5万元，为定点扶贫地区(qū)捐赠。

（五）境外投资等非日常经(jīng)营性资金运作情况：无

九、 职工权(quán)益维护

(一)全年劳动合同签订数(shù)

截止2022年年底，公司在岗职工劳动合同签订数(shù)为22

人，合同签订率100%。

(二)维护职工权(quán)益典型案例

2022年，宣传贯彻太原市人社厅《关(guān)于2022年申报高校毕业(yè)生、高技能人才来并工作补助（贴）和本土人才能力素质(zhì)提升补助的通知》的文件精神，及时下发(fā)文件通知，在规(guī)定期限內(nèi)为公司內(nèi)部符合补贴申领(lǐng)条件的3名职工统(tǒng)一完成了人才补贴申报工作。深入贯彻国企改革三年行动部署，完成退休人员社会化管理移交工作1人。

(三)职称评定办法及程序

深入落实《山西省推进职业(yè)技能提升培训(xùn)实施方案的通  知》、《2018～2022年全省干部教育培训(xùn)规(guī)划》文件要求，结(jié)  合公司发(fā)展和业(yè)务(wù)需要，进一步增强开展工作职业(yè)技能提升  培训(xùn)力度，制定并印发(fā)《干部专业(yè)化能力提升培训(xùn)工作方案》,鼓励职工积极考取技能等级证书，不断提高全员持证率，从而达到提升员工素质(zhì)和企业(yè)核心竞爭力的目的。

(四)人才培训(xùn)计划及落实情况

根据(jù)公司发(fā)展战(zhàn)略要求和员工培训(xùn)需求，积极推行在岗职工的专业(yè)培训(xùn)、岗位培训(xùn)和知识更新培训(xùn)，加强职工內(nèi)部培养(yǎng)与交流，提高职工的综合素质(zhì)和工作技能，力爭达到人员队伍结(jié)构(gòu)稳(wěn)步优(yōu)化，专业(yè)技术(shù)人才更加充足的预(yù)期目標。组织开展全员培训(xùn)主要以短期、適用、实用为原则，公司全共组织培训(xùn)325人次，其中，采用以会代培的形式组织开展了党务(wù)政工类培训(xùn)15次，采用现(xiàn)场教学(xué)形式组织开展消防安全类培训(xùn)4次，采用专家讲座形式组织开展职工健康培训(xùn)1次，采用网(wǎng)络(luò)直播课程和知识竞赛答题开展法律法规(guī)专业(yè)培训(xùn)2次。择优(yōu)推荐2名职工参加集团公司“蓝点人才·百名创(chuàng)新人才”人才项目，牢固树立人才第一资源观的理念，为公司发(fā)展储备优(yōu)秀人才。

(五)企业(yè)安全生產(chǎn)措施

逐级签订了《安全生產(chǎn)目標责任书》,形成了健全的横  向到边、纵向到底的全覆盖责任体系。严格落实子公司安全主体责任、本部职能部室监(jiān)督管理责任和安全管理人员的日常管理责任的安全保障体系，落实重大风险源研判、隱患排查治理、预(yù)防和报告制度和重大事故通报机制，维护企业(yè)生產(chǎn)稳(wěn)定大局。严格执(zhí)行24小时值班制度，落实领(lǐng)导(dǎo)人员带班、员工值班制度，保障企业(yè)財產(chǎn)安全。全年围绕“全国消防日”主题，开展安全技能素质(zhì)提升系列培训(xùn)、火灾(zāi)现(xiàn)场消防器材以及防烟面罩使用的演练活动，组织全体员工学(xué)习习近平总书记关(guān)于安全生產(chǎn)重要论述，集中观看警示教育片。通过安全技能素质(zhì)提升系列培训(xùn)增强全员安全意识，提高应(yīng)对突发(fā)情况的处置能力。同时以安全生產(chǎn)月为契机，强化“零事故”创(chuàng)建宣传，整合群防群治力量，明確工作机制，通过抓小抓早抓常，夯实安全稳(wěn)定基石。